Verificación de Beneficiarios de Hyperwallet

¿Qué es la verificación de identidad Hyperwallet y por qué necesito hacerla?

Hyperwallet es un servicio de PayPa que ofrece servicios de pago rápidos, eficaces y transparentes en todo el mundo. 

Para garantizar el cumplimiento de las normativas ALD (Antilavado de Dinero) y las regulaciones LFT (Lucha contra la Financiación del Terrorismo), Hyperwallet exige a algunos profesores que verifiquen su identidad.

Este proceso sólo se aplica a los profesores ubicados en el EEE (Espacio Económico Europeo). Esto incluye a los profesores que son ciudadanos europeos y a los profesores que residen actualmente en la UE.

Se pedirá a los profesores que se sometan a una verificación de identidad cuando el importe de su retirada acumulada alcance los 2.500 EUR (3.000 USD) en los 365 días siguientes a su primera retirada con éxito.   

Por ejemplo, si eres un profesor en Europa que ha retirado recientemente 1.000 EUR a través del PayPal actualizado, no se te pedirá que verifiques tu identidad hasta que tus retiradas sumen 2.500 EUR.

Las verificaciones pueden tardar de 1 a 3 días laborables en procesarse y serán revisadas por el equipo de Cumplimiento de PayPal.  

Si tienes que someterte a una verificación de identidad, todas las transferencias desde tu cuenta se retendrán hasta que se complete la verificación.

¿Qué documentos necesito para el proceso de verificación? 

Pueden solicitarse los siguientes documentos para completar la verificación:

• Prueba de identificación, como una de las siguientes:
• Pasaporte
• Permiso de conducir
• Documento nacional de identidad
• Comprobante de domicilio, como uno de los siguientes:
• Extracto bancario o de tarjeta de crédito
• Factura de servicios públicos
• Carta del Gobierno

Documentos requeridos

• Deben presentarse el anverso y el reverso del documento, salvo en el caso de los pasaportes.
• El nombre que figure en el documento debe coincidir exactamente con el nombre del beneficiario.
• Los documentos deben estar fechados y ser válidos (no se admiten documentos caducados).
• Las cuatro esquinas deben ser claramente visibles.
• Los documentos deben estar a color.
• El documento debe ser legible y de buena calidad.
• Tamaño: mínimo 400KB - máximo 4MB
• Formato: .pdf, .jpg o .png

Los comprobantes de domicilio se validarán en función de los siguientes requisitos:

• El nombre del documento debe coincidir exactamente con el nombre del beneficiario.
• La dirección del documento debe coincidir exactamente con la dirección del beneficiario.
• El documento debe estar fechado y no debe tener más de 90 días.
• El documento debe ser legible y de buena calidad.
• Tamaño: mín. 30 KB - máx. 4 MB
• Formato: .pdf, .jpg o .png

Si tus documentos no cumplen estos requisitos, la verificación no tendrá éxito.