Hyperwallet 수취인 확인

Hyperwallet 신원 확인이란 무엇이며 왜 해야 합니까?

하이퍼월렛(Hyperwallet)은 페이팔 서비스 빠르고 효율적이며 투명한 결제 서비스를 전 세계에 제공하는 회사입니다. 

AML(자금세탁방지) 및 CTF(테러 자금 조달 방지) 규정을 준수하기 위해, Hyperwallet은 일부 강사에게 신원 확인을 요구합니다.

이 절차는 EEA(유럽 경제 지역)에 거주하는 교사에게만 적용됩니다. 여기에는 유럽 시민인 교사와 현재 EU에 거주하는 교사가 포함됩니다.

강사들은 첫 번째 성공적인 출금일로부터 365일 이내에 누적 출금 금액이 2,500 유로(3,000 미국 달러)에 도달하면 신원 확인을 요청받게 됩니다.

예를 들어, 최근 업데이트된 PayPal을 통해 1,000 EUR를 인출한 유럽의 교사인 경우 총 인출 금액이 2,500 EUR가 될 때까지 신원을 확인하라는 메시지가 표시되지 않습니다.

확인 작업은 영업일 기준 1~3일 정도 소요될 수 있으며, PayPal 규정 준수팀에서 검토함.  

신원 확인을 받아야 하는 경우, 확인이 완료될 때까지 계정에서의 모든 출금이 일시 중지됩니다.

확인 절차를 위해 어떤 서류가 필요합니까? 

확인을 완료하기 위해 다음 문서가 요청될 수 있습니다.

• 다음 중 하나와 같은 신분증:
  • 여권
  • 운전면허증
  • 정부 신분증
• 다음 중 하나와 같은 주소 증명:
  • 은행 또는 신용카드 명세서
  • 공과금 청구서
  • 정부 서신

서류 요구 사항

• 여권을 제외한 서류는 앞면, 뒷면 모두 제출해야 합니다.
• 서류상의 이름은 수취인의 이름과 정확히 일치해야 합니다.
• 서류는 날짜가 있고 유효해야 합니다(만료된 서류는 허용되지 않음).
• 네 모서리가 모두 명확하게 보여야 합니다.
• 서류는 컬러여야 합니다.
• 문서는 읽기 쉽고 품질이 좋아야 합니다.
• 크기: 최소 400KB – 최대 4MB
• 형식: .pdf, .jpg 또는 .png

주소 증명 서류는 다음 요구 사항에 따라 검증됩니다.

• 서류상의 이름은 수취인의 이름과 정확히 일치해야 합니다.
• 서류상의 주소는 수취인의 주소와 정확히 일치해야 합니다.
• 문서는 날짜가 있어야 하며 90일을 넘지 않아야 합니다.
• 문서는 읽기 쉽고 품질이 좋아야 합니다.
• 크기: 최소 30KB – 최대 4MB
• 형식: .pdf, .jpg 또는 .png

제출한 서류가 이러한 요건을 충족하지 않으면, 신원 확인이 성공적으로 완료되지 않습니다.