Verificação de beneficiário Hyperwallet

O que é a verificação de identidade Hyperwallet e por que preciso fazê-la?

O Hyperwallet é um serviço do PayPal que fornece serviços de pagamento rápidos, eficientes e transparentes em todo o mundo. 

Para garantir a conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML - Anti-Money Laundering) e ao financiamento do terrorismo (CTF - Counter Terrorist Financing), Hyperwallet exige que alguns professores verifiquem sua identidade.

Esse processo se aplica apenas a professores localizados no EEE (Espaço Econômico Europeu). Isso inclui professores que são cidadãos europeus e professores que residem atualmente na União Europeia.

Os professores serão solicitados a se submeterem à verificação de identidade quando o valor acumulado do saque atingir 2.500 euros (3.000 dólares) dentro de 365 dias a partir do primeiro saque realizado com sucesso.   

Por exemplo, se você for um professor na Europa que recentemente retirou 1.000 euros por meio do PayPal atualizado, não será solicitado que você verifique sua identidade até que suas retiradas totalizem 2.500 euros.

As verificações podem levar de 1 a 3 dias úteis para serem processadas e serão analisadas pela equipe de compliance do PayPal.  

Se for necessário submeter-se à verificação de identidade, todas as transferências da sua conta serão pausadas até que a verificação seja concluída.

Quais documentos são necessários para o processo de verificação? 

Os seguintes documentos podem ser solicitados para concluir a verificação:

• Comprovante de identificação, como um dos seguintes:
  • Passaporte
  • Carteira de motorista
  • Carteira de identidade emitida pelo governo
• Comprovante de endereço, como um dos seguintes:
  • Extrato bancário ou fatura de cartão de crédito
  • Fatura de consumo de serviços públicos
  • Carta do governo

Requisitos dos documentos

• A frente e o verso do documento devem ser fornecidos, exceto no caso de passaportes.
• O nome no documento deve coincidir exatamente com o nome do beneficiário.
• Os documentos devem ser datados e válidos (documentos vencidos não são permitidos).
• Todos os quatro cantos devem estar claramente visíveis.
• Os documentos devem ser coloridos.
• O documento deve ser legível e de boa qualidade.
• Tamanho: mínimo de 400 KB - máximo de 4 MB
• Formato: .pdf, .jpg ou .png

Os documentos de comprovação de endereço serão validados com base nos seguintes requisitos:

• O nome no documento deve corresponder exatamente ao nome do beneficiário.
• O endereço no documento deve corresponder exatamente ao endereço do beneficiário.
• O documento deve ser datado e não deve ter mais de 90 dias.
• O documento deve ser legível e de boa qualidade.
• Tamanho: mínimo de 30 KB - máximo de 4 MB
• Formato: .pdf, .jpg ou .png

Se seus documentos não atenderem a esses requisitos, a verificação não terá êxito.