Верификация учетной записи на платежной системе Hyperwallet

Что такое верификация учетной записи Hyperwallet и зачем она нужна?

Hyperwallet - это сервис PayPal, обеспечивающий быстрые, эффективные и простые платежные услуги по всему миру. 

Чтобы обеспечить соответствие требованиям БОД (борьба с "отмыванием" денег) и ПФТ (борьба с финансированием терроризма), Hyperwallet требует от некоторых преподавателей подтвердить свою личность.

Этот процесс распространяется только на преподавателей, находящихся в ЕЭЗ (Европейской экономической зоне). Сюда входят учителя, являющиеся гражданами Европы, и учителя, которые в настоящее время проживают в ЕС.

Учителям будет предложено пройти проверку личности, когда их накопленная сумма вывода достигнет 2 500 евро (3 000 долларов США) в течение 365 дней после первого успешного вывода средств.   

Например, если вы учитель из Европы, который недавно снял 1 000 евро через обновленный PayPal, вас не будут просить подтвердить личность, пока сумма снятых средств не достигнет 2 500 евро.

Проверка личности может занять от 1 до 3-х рабочих дней и будет рассмотрена командой PayPal Compliance.

Если вам потребуется пройти проверку личности, все переводы с вашего счета будут приостановлены до завершения проверки.

Какие документы мне нужны для подтверждения? 

Для верификации могут быть запрошены следующие документы:

• Документ, удостоверяющий личность, например, один из нижеперечисленных:
• Паспорт
• водительское удостоверение
• удостоверение личности, выданное правительством
• Подтверждение адреса, например, одно из следующих:
• выписка с банковского счета или кредитной карты
• счет за коммунальные услуги
• Правительственное письмо

Требования к документам

• Необходимо предоставить как лицевую, так и оборотную стороны документа, за исключением паспорта.
• Имя в документе должно точно совпадать с именем получателя платежа.
• Документы должны быть датированы и действительны (документы с истекшим сроком действия не принимаются).
• Все четыре угла должны быть хорошо видны.
• Документы должны быть цветными.
• Документ должен быть хорошо читаемым и в высоком качестве.
• Размер: минимум 400 КБ - максимум 4 МБ
• Форматы: .pdf, .jpg или .png

Документы, подтверждающие адрес, будут проверяться в соответствии со следующими требованиями:

• Имя в документе должно точно совпадать с именем получателя платежа.
• Адрес в документе должен точно совпадать с адресом получателя.
• Документ должен быть датирован и не должен быть давностью более 90 дней.
• Документ должен быть читаемым и в хорошем качестве.
• Документ должен быть читаемым и в хорошем качестве
• Форматы: .pdf, .jpg или .png

Если ваши документы не соответствуют этим требованиям, проверка не будет проведена.